Obsojen Germán Cardona Soler, španski 'Madoff', ki je iz prodaje mobilnih telefonov prešel v ustanovitev milijonske goljufije
Nacionalno kazensko sodišče (Audiencia Nacional) je obsodilo podjetnika Germána Cardona Solera na 13 let zapora, potem ko je bilo ugotovljeno, da je navedeni ogoljufal 180.000 ljudi, in sicer za več kot 350 milijonov evrov.
Izvleček iz spletnega časopisa Tu Otro Diario / Europa Press / 10. marec 2017
Nacionalno kazensko sodišče je na 13 let in tri mesece zapora obsodilo Germána Cardono Solera, bolje poznanega kot španskega »Madoffa« oz. nekdanjega vodjo družbe Finanzas Forex, in sicer za kazniva dejanja goljufije in predstavljanja zavajajočih dejstev v idealnem steku kaznivih dejanjih poneverbe poslovnih listin, pranja denarja in zarote v organizirani goljufiji. Obseg goljufije je presegal 350 milijonov evrov ter med leti 2007 in 2010 zajel 180.000 ljudi iz 110 različnih držav.
Germán Cardona Soler, nekdanji vodja družbe Finanzas Forex, bolje poznan kot španski »Madoff«, med sojenjem pred Nacionalnim kazenskim sodiščem. EFE/Arhiv
Na tri leta zapora je bila obsojena tudi njegova življenjska partnerica Lina María Mantilla zaradi kaznivih dejanj pranja denarja in organizirane goljufije. Tožilstvo je zahtevalo 21 let zapora za španskega »Madoffa« in sedem let za Mantillo.
Druga dva obtoženca, Santiago Fuentes in María Marta Vallejo, sta bila oproščena. Poleg tega je bil Cardona obsojen tudi na plačilo kazni v višini 300 milijonov evrov za kaznivo dejanje pranja denarja, Mantilla pa na plačilo kazni v višini 900.000 evrov. Hkrati so zaplenili zaseženo premoženje in razpustili družbo Evolution Market Group (EMG), s katero je bil razvit operativni sistem za delovanje piramidalne sheme.
OD MOBILNIH TELEFONOV DO DEVIZ
Po navedbah dnevnika Las Provincias se je Cardona Soler ukvarjal s prodajo mobilnih telefonov, ko je v letu 2007 ustanovil družbo Finanzas Forex in začel delovati na trgu deviz. Prek agenta v Združenih državah je prenesel denar v Panamo in začel vabiti manjše investitorje z obljubami o visokih donosih. Težava je bila v tem, da je bila večina teh vložkov prenesena na druge investicije v dobro obtoženih.
Po zaslugi močne tržne kampanje na internetu so privabili mnoge stranke. Zavajali so jih s pomočjo spletne strani, na kateri so lahko stranke opazovale fiktivna gibanja donosov ter imela na vpogled potrdila o investicijah.
PIRAMIDALNA SHEMA NA SEDMIH RAVNEH
Glede na ugotovitve sodišča, so bili javnosti ponujeni donosi v višini 20 odstotkov znotraj t.i. »konservativnega načrta« ter 40 odstotkov v primeru t.i. »variabilnega načrta«. Ponujen je bil tudi t.i. »hitri načrt«, ki je bil namenjen predvsem strankam, ki so obenem vabile druge investitorje v svoj »družinski ali družbeni krog«. Ob tem jim je bila ponujena provizija v višini 0,50 odstotka na zvabljene vložke.
Na tak način je bila zgrajena piramidalna shema, sestavljena iz sedmih ravni. Investitorjem je bila ponujena možnost, da postanejo »promotorji«, članom, ki bi dosegli najvišje ravni, pa so obljubljali nagrade, kot so potovanja, križarjenja, luksuzni avtomobili ali dobroimetja za nakup stanovanjskih prostorov.
Leta 2007 je Cardona skupaj z Marío Marto Vallejo prvič investiral v nepremičnine, in sicer v Cuarte de Huerva (Zaragoza). Sodba poudarja, da je skupaj z Mantillo v manj kot dveh letih prenesel premoženje v Ameriko, kjer je kupil več kot 30 nepremičnin v Kolumbiji, Panami in Združenih državah ter na različnih lokacijah v Španiji, vse to prek zapletene družbene strukture v vrednosti 81 milijonov dolarjev.