Španski »Madoff« navaja svojega nekdanjega borznega posrednika kot glavnega snovalca piramidalne sheme
-
Germán Cardona poudarja pred sodnikom, da je bil dogovorjen za prenos sredstev v Združene države, »pri čemer je verjel, da je bilo vse zakonito«
GRA060 SAN FERNANDO DE HENARES (Skupnost Madrid), 19. 12. 2016 – Germán Cardona Soler, nekdanji vodja družbe Finanzas Forex, bolje poznan kot »španski Madoff«, ob prihodu na Nacionalno kazensko sodišče (Audiencia Nacional), kjer se je danes začelo sojenje zoper njega in tri druge osebe zaradi piramidalne sheme v vrednosti več kot 350 milijonov evrov, ki je oškodovala približno 180.000 ljudi. Vir: EFE/Fernando Villar (Fernando Villar / EFE)
Delite vsebino na Facebook; Delite vsebino na Twitter; Delite vsebino na WhatsApp
EFE, Madrid
20. 12. 2016, 13.20 | 20. 12. 2016, 13.25
Germán Cardona Soler, nekdanji vodja družbe Finanzas Forex, bolje poznan kot »španski Madoff«, je na današnjem sojenju v zvezi z domnevno goljufijo v vrednosti 350 milijonov dolarjev zagotavljal, da se denar 180.000 investitorjev nahaja na računih njegovega nekdanjega borznega posrednika Daniela Roja Filha, ki ga je označil kot glavnega storilca kaznivega dejanja.
Na vprašanje tožilca je Cardona razložil, da je Rojo, ki mu je družba zaupala 200 milijonov za njeno plasiranje na trgu, konec leta 2008 začel ovirati izplačila strankam, nekaj mesecev kasneje, torej v februarju 2009, pa je Cardona ugotovil, da so bili računi borznega posrednika blokirani zaradi domnevne preiskave.
Verjel sem, da je »vse zakonito«.
Kot je Cardona razložil senatu, ki mu predseduje sodnik Nicolás Poveda, se je dogovoril za prenos sredstev družbe v Združene države, pri čemer je verjel, »da je vse zakonito«. V dejanje ga je z obljubami o visokih donosih zvabil Daniel Rojo. Slednji je bil po tem, ko so ga leta 2015 pridržali ameriški organi, obtožen goljufije.
»Dejansko so investicije porasle tam«, je obrazložil Cardona, ki je označil borznega posrednika kot »glavnega storilca goljufije«, kajti »če je denar bančne institucije Banco Santander ostal pri Madoffu, je denar družbe Finanzas Forex ostal na njegovih računih«.
Germán Cardona, skupaj s tremi drugimi obtoženimi in njegovo odvetnico, med zagovorom (Fernando Villar / EFE).
Spremenil se je tudi postopek osnovanja družbe, ustanovljene v marcu 2007 in usmerjene v potencialni južnoameriški trg. Dejal je, »da ne potrebuje veliko osnovnega kapitala, saj bo začetni kapital naknadno dopolnjen z naložbami strank, ki ga bodo kasneje poslali neki finančni družbi.«
V zvezi z naravo družbe je Cardona vztrajal, da družba Evolution Market Group (EMG), s skrajšanim imenom Finanzas Forex, ni bila investicijske narave, temveč »zgolj finančne«. Vse odločitve v zvezi z vodenjem naj bi sprejemal sam, čeprav ni imel izkušenj na tem področju.
Cardona zagotavlja, da njegovim strankam nikoli ni zagotavljal »ne kapitala ne obresti«
Med te odločitve sodi tudi ustanovitev rezervnega fonda v pogodbi, ki jo je podpisal z namembnimi osebami in ki je omogočala družbi vse pristojnosti glede investiranja, med drugim tudi na trg Forex ali v kakršenkoli drug izdelek z manj variabilnosti, kot jo imajo devize, na primer gradbeništvo.
Med drugim je razložil, da svojim strankam nikoli ni zagotavljal »ne kapitala ne obresti« ter je stranke na vse načine obvestil o visokem tveganju. Zatrdil je tudi, da se je resnično dosegel 20-% donos, kot je navedeno v obtožbi tožilca Daniela Camposa, saj je Rojo dosegel donos v višini 100 % mesečno v obdobju desetih mesecev.
»Ne vlagajte denarja, ki ga potrebujete za vsakodnevno preživetje«
Cardona, ki mu grozi 21-letna zaporna kazen zaradi domnevne goljufije, predstavljanja zavajajočih dejstev, pranja denarja in organizirane goljufije, vztraja, da je strankam vedno svetoval, »naj ne vlagajo sredstev, ki jih potrebujejo za vsakodnevno preživetje«. Poleg tega naj bi jim denar izplačeval, »dokler je le bilo mogoče« oz. dokler ga ni zmanjkalo.