EFE. 10. 3. 2017 – 15.57
Nacionalno kazensko sodišče je minuli petek obsodilo Germána Cardono Solera, bolje poznanega kot španskega »Madoffa«, na 13 let in pol zapora, in sicer za kazniva dejanja organizirane goljufije, predstavljanja zavajajočih dejstev, poneverbe poslovnih listin in pranja denarja, ter na plačilo kazni v višini 300 milijonov evrov. Obenem mu je izreklo varščino v vrednosti 75.000 evrov v zameno za izognitev zaporu. Sodba, ki jo je izrekel oddelek št. 1 Kazenskega senata, obsoja tudi njegovo življenjsko partnerico Lino Marío Matillo, in sicer za kazniva dejanja pranja denarja in organizirane goljufije. Izreka ji triletno zaporno kazen in plačilo denarne kazni v višini 900.000 evrov. Druga dva obtoženca, María Marta Vallejo in Santiago Fuentes, sta bila oproščena. Nacionalno kazensko sodišče ugotavlja, da je bilo dokazano, da je Cardona leta 2007 ustanovil družbo Finanzas Forex, ki je, namesto da bi investirala denar svojih strank, tega preusmerjala k svojemu lastnemu premoženju in nepremičninam.
S tem sistemom je Cardona za 350 milijonov evrov ogoljufal 180.000 manjših investitorjev iz več kot desetih različnih držav. Senat ugotavlja, da sta Cardona in Matilla razvila »agresivno in zavajajoče oglaševanje« z namenom večanja števila strank in s tem možnosti vrnitve sredstev prvim investitorjem s pomočjo vložkov kasnejših vlagateljev. Obtoženi so delovali v obdobju med marcem 2007 in majem 2009 znotraj družbe Evolution Market Group (EMG), vendar niso nikoli prerazporejali donosov iz naložb v zlato, surovine ali devize; zgolj 5 % sredstev je bilo plasiranih na trg deviz. Sistem je obljubljal donose v višini 20 odstotkov znotraj konservativnega načrta ter do 40 odstotkov v primeru agresivnejšega načrta, vse to z oglaševalskimi kampanjami in srečanji v luksuznih hotelih po vsem svetu, kjer so vodje družbe »prikazovale trdnost skupine«. Znotraj navedene »piramidalne sheme« je bilo strankam omogočeno, da postanejo »promotorji« in privabljajo nove stranke; promotorji so bili nagrajeni s potovanji, križarjenji, luksuznimi avtomobili ali dobroimetji za nakup stanovanjskih prostorov. Obtoženi so delovali v obdobju med marcem 2007 in majem 2009 znotraj družbe Evolution Market Group (EMG), katere poslovni naziv je bil Finanzas Forex. Sedež je imela v Panami, predsedoval pa ji je Cardona. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je organizacija pridobivala sredstva od članov kolumbijskih oboroženih sil, njene policije in mornarice, ki so redno potovali iz Bogote v Panamo z namenom prenosa sredstev na račun Cardone. Vložki so bili načeloma nižji od 10.000 dolarjev, torej maksimalnega zneska, ki ga ni treba prijaviti. Sodba odreja tudi zaplembo vseh dobrin in depozitov v zlatu obtožencev, da se ta sredstva razdelijo oškodovancem, ki so njihovi »resnični imetniki«.
Več o tem na naslednji povezavi:
Zapor in denarna kazen v višini 300 milijonov evrov za španskega »Madoffa«, ker je ogoljufal 180.000 investitorjev
Nacionalno kazensko sodišče (Audiencia Nacional) sodi Germánu Cardoni Soleru za kazniva dejanja organizirane goljufije, predstavljanja zavajajočih dejstev, poneverbe poslovnih listin in pranja denarja. S svojo družbo (Finanzas Forex) je za 350 milijonov evrov ogoljufal 180.000 manjših investitorjev iz več kot desetih različnih držav. Obenem je bila izrečena varščina v vrednosti 75.000 evrov v zameno za izognitev zaporu. Obsojena je bila tudi njegova življenjska partnerica Lina María Matilla.